Eksekutif anggur Charles Banks dijatuhi hukuman empat tahun penjara federal kemarin karena menipu pensiunan bintang NBA Tim Duncan jutaan dolar. Hakim Distrik AS Fred Biery juga memerintahkan Banks, penasihat keuangan dan pendiri Terroir Life, yang memiliki atau mengelola hampir selusin kilang anggur di California, Selandia Baru, dan Afrika Selatan, untuk membayar Duncan $ 7,5 juta sebagai ganti rugi dan menjalani tiga tahun pembebasan yang diawasi setelah dia menyelesaikan waktu penjaranya.
Dalam pernyataan di ruang sidang San Antonio sebelum hakim menjatuhkan hukuman, Banks meminta maaf kepada keluarganya dan mengatakan kepada mantan kliennya, 'Tim, maafkan aku.' Bank mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan kawat pada bulan April.
Kasus ini bermula dari tuduhan yang dibuat oleh mantan bintang NBA Tim Duncan, klien lama Bank, yang mengatakan bahwa dia ditipu jutaan dolar dalam berbagai investasi yang dilakukan Bank atas namanya. Dalam 'pernyataan fakta' yang diajukan pada 31 Maret, pengacara Banks mengakui bahwa dia salah mengartikan ketentuan perjanjian yang ditandatangani Duncan terkait dengan investasi di perusahaan merchandising olahraga bernama Gameday. 'Charles Banks bertindak dengan niat penuh untuk menipu Tim Duncan,' baca dokumen itu.
Dalam sidang sebelum menjatuhkan hukuman kemarin, Duncan mengatakan Bank bisa menyelesaikan ini tanpa pengacara. “Aku hanya ingin kamu mengaku, membayar dan kita akan pergi,” kata Duncan. 'Tidak akan, jadi sekarang kita di sini dengan ini di depan hakim.' Dalam pernyataan yang diajukan ke pengadilan, Duncan menyatakan, '[Bank] mendapatkan kepercayaan saya sebagai penasihat keuangan dan teman saya.'
Ketidakpastian di Mayacamas
Masalah hukum bank masih jauh dari selesai. Dia juga menghadapi gugatan perdata oleh Duncan atas investasi serta tuduhan bahwa dia mengalihkan sebagian dari uang itu untuk dirinya sendiri. Kasus ini tidak melibatkan perusahaan anggur Bank mana pun, dan para eksekutif di Terroir Life bersikeras bahwa perusahaan tersebut berjalan dengan lancar. 'Pikiran kami bersama Charles dan keluarganya, 'kata CEO Kevin McGee Wine Spectator . “Karena kasus ini terpisah dari Terroir, kami semua membaca tentang hal itu saat itu terjadi, dan kami merasa sangat sedih untuk dia dan keluarganya.” Banks mengundurkan diri sebagai CEO setelah tawar-menawar permohonannya.
Namun Banks telah terlibat perkelahian di pengadilan sipil dengan mitra bisnisnya di Mayacamas , anggur Napa dia dan istrinya dibeli pada 2013 dengan American Eagle Outfitters dan ketua DSW Jay Schottenstein dan keluarganya .
Keluarga Schottenstein menggugat Banks karena melanggar kewajiban fidusia, dan memintanya mundur sebagai presiden kilang anggur. Mereka percaya bahwa status Banks sebagai narapidana membuat lisensi dan izin Mayacamas dalam risiko serius.
ons dalam segelas anggur
Menurut dokumen yang diajukan di Pengadilan Tinggi Napa County, Schottensteins berpendapat bahwa setelah dakwaan Bank, dia mengalihkan dana dari Mayacamas untuk membantu membayar biaya hukumnya yang mahal. Selain itu, mereka yakin dia mengarahkan lebih dari $ 500.000 penjualan anggur Mayacamas ke perusahaannya sendiri, Terroir, untuk membayar komisi pemasaran yang belum ditagih. Pembelian Mayacamas adalah investasi pribadi karena Banks Terroir hanya memberikan dukungan pemasaran dan penjualan untuk merek tersebut.
Selain itu, Schottenstein menuduh bahwa Bank memasarkan Mayacamas untuk dijual tanpa persetujuan dan menolak untuk mengungkapkan nama-nama pembeli yang tertarik. Dan mereka mengklaim bahwa Banks berhenti membayar bagiannya dari biaya operasional kilang anggur.
Baik pengacara Banks maupun Schottensteins belum menanggapi permintaan komentar.
court of master sommeliers level 1
Ini adalah gugatan kedua antara pemilik Mayacamas. Bank mengajukan gugatan terhadap Schottensteins tahun lalu dalam upaya untuk membubarkan kemitraan mereka. Dia menuduh bahwa keluarga tersebut menolak, pada beberapa kesempatan, untuk mengizinkan Mayacamas mendapatkan keuntungan dan memiliki akses ke jalur kredit. Bank juga menegaskan bahwa mereka membeli barang yang tidak perlu dengan uang perusahaan dan memblokir pembayaran terutang kepada Terroir. Gugatan itu dibatalkan pada Januari 2017 setelah para pihak menyelesaikan di luar pengadilan.
Sebelum mengajukan gugatan mereka, Schottensteins mengadakan pertemuan khusus dewan direksi Mayacamas pada 7 April, dengan agenda mengganti Banks sebagai direktur dan memberhentikannya sebagai presiden. Bank tidak hadir. Selanjutnya mereka mengajukan gugatan. Schottensteins sedang mencari pemindahan Bank, serta kompensasi atas kerusakan dan biaya hukum.
Bank berpotensi menghadapi lebih banyak dampak dari hukumannya di luar negeri. Karena hubungannya dengan Trinity Hill Winery yang berbasis di Selandia Baru, di antaranya Terroir mengakuisisi saham pengendali pada tahun 2014 , Kantor Investasi Luar Negeri Selandia Baru, sebuah badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur investasi asing langsung, mempertanyakan 'karakter baik' Bank.
Agensi mengeluarkan rilis yang menyatakan, “Mengingat pengakuan bersalah Tuan Banks, OIO sedang mempertimbangkan apakah Tuan Banks tetap memiliki karakter yang baik, dan telah bertemu dengan perwakilan Terroir Winery Fund untuk memperjelas bahwa dalam pandangan kami, Tuan Banks tidak mungkin untuk memenuhi kewajibannya yang sedang berlangsung berupa karakter yang baik. ' Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa jika Banks dianggap tidak memiliki karakter yang baik, mereka akan berusaha untuk mengeluarkannya dari kemitraannya dengan Trinity Hills.
Sidang terjadwal berikutnya untuk kasus Mayacamas adalah 19 September di Napa, tetapi Banks tidak akan hadir secara langsung. Dia dijadwalkan untuk melapor ke penjara federal 28 Agustus.